ДСИ разъясняет причины выдачи ордеров на арест трёх представителей семьи Пхрпрапа по делу акций MORE
Дело по акциям компании MORE: Департамент расследования специальных дел (DSI), подразделение по делам финансовых, банковских преступлений и отмывания денег, вместе с Главным следственным управлением полиции проводил расследование по делу № 66/2566. Поводом стало заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам (ก.ล.ต.), которая обвинила группу лиц в организованных действиях по созданию искусственного спроса и манипулированию ценой акций MORE, а также в мошенничестве в отношении брокерской компании.
По итогам расследования следователи собрали достаточные доказательства для возбуждения уголовных дел против 42 человек. Установлено, что подозреваемые действовали скоординированно: распределяли роли, систематически отправляли ордера на покупку и продажу, что искажало реальное состояние торгов акциями MORE и вводило в заблуждение инвесторов относительно цены и объёма сделок. Эти действия подпадают под статью о создании цен на ценные бумаги по Закону о ценных бумагах 1992 года, статьи 244/3 (1) и (2) в сочетании с 244/5 и 244/6. Общий размер заявленного ущерба составляет примерно 800 миллионов бат.
Кроме того, следствие усмотрело в действиях группы и мошенничество в отношении брокерской компании на сумму более 4,5 миллиарда бат. Также выдвинуты обвинения по статьям Уголовного кодекса о создании банды и организованной преступной деятельности (статьи 341, 209 и 210 в сочетании со статьёй 83 УК). Ответственные следователи пришли к соответствующим юридическим выводам.
2 мая 2567 г. (по буддийскому календарю) следственная группа передала в прокуратуру полный досье из 75 томов и рекомендовала привлекать к ответственности всех 42 подозреваемых в зависимости от их роли. Специальная прокуратура предъявила обвинения 28 лицам по ходатайству Генерального прокурора: в мошенничестве, в создании цен или объёма торгов и в манипулировании акциями, что вводило инвесторов в заблуждение, используя положения Закона о ценных бумагах (ст. 244/3 и 244/5).
Все 28 обвиняемых на тот момент отрицали вину. Суд постановил не отпускать их под залог, и они содержались в специализированной тюрьме Бангкока, хотя часть была освобождена 30 сентября 2568 г. Оставшиеся 14 человек неоднократно подавали ходатайства о пересмотре и обращались за справедливостью к Генеральному прокурору; некоторые из них уже были преданы суду, другие не были задержаны, а ещё 7 человек получили отсрочку по вызову прокуратуры с назначением дат на 5 января 2569 и 16 февраля 2569 г.
Первая группа из трёх лиц была вновь вызвана 5 января 2569 г.: это г‑н Экапат Пхрпрапа, г‑н Атхипат Пхрпрапа и г‑жа Орапин Пхрпрапа. На назначенный срок все трое не явились для вручения процессуального решения, и прокуратура поручила DSI ходатайствовать в уголовном суде о выдаче ордеров на их арест.
На начальном этапе следствие зафиксировало активность аккаунта в Facebook, связанного с г‑ном Экапатом Пхрпрапой: там появились фотографии и сообщения о том, что он принимал участие в церемонии пострижения в монахи в храме Хонграттанарам Ратчаворах. Это привлекло внимание следствия, так как он не явился на назначенное заседание прокуратуры в тот период.
Г‑н Юттхана Пхерадхам, директор DSI, пояснил, что пострижение в монахи не освобождает от уголовной ответственности и не даёт иммунитета от ареста или судебного преследования. Храм не является убежищем от исполнения закона. На практике, если человек находится в сане монаха, ведомства будут координировать действия с церковной иерархией, чтобы обеспечить его возвращение в мирскую жизнь (ласика), прежде чем продолжить уголовное производство — это обыденная процедура уважения к религиозным нормам. При отказе добровольно расстаться с саном по решению компетентных органов, существует возможность применения положения Закона о сане монахов 2505 г., позволяющего лишить санта при наличии уголовных нарушений; однако на практике ведомства стараются действовать через взаимодействие с настоятелем храма и процедуру официального возвращения к мирской жизни, после чего следственные и процессуальные действия возобновляются.
Что касается запроса прокуратуры к DSI о подаче ходатайства в уголовный суд об ордерах на арест трёх упомянутых лиц — DSI подтвердил, что такие ходатайства поданы и ордера получены. Ведомство назначило встречу и вызвало троих на приём к специальной прокуратуре по делам DSI в Ратчадапхисек, Бангкок. Если подозреваемые явятся в установленный срок, процесс продолжится согласно закону.
Сообщается также, что трое членов семьи Пхрпрапа, не явившиеся 5 января, уведомили следствие о намерении явиться лично в тот же день до 12:00. Тем не менее DSI уже добился выдачи ордеров и скоординировал взаимодействие с миграционной службой, чтобы пресечь возможный выезд подозреваемых из страны. Если к полудню они не явятся, ордера позволят немедленно задержать их при любом обнаружении.
По последним сведениям, г‑н Экапат Пхрпрапа, о котором сообщалось, что он принял постриг в храме Хонграттанарам Ратчаворах, уже вернулся в мирскую жизнь через несколько дней после пострижения. Что касается предыдущих обращений со стороны подозреваемых о переносе явки к прокуратуре, следователи отмечают, что многие из них неоднократно подавали прошения о защите прав и справедливости в различные органы, включая Комиссию по ценным бумагам и полицейские подразделения, что, по мнению следствия, во многом использовалось для затягивания процесса.
В деле о акциях MORE изначально 42 лица были разделены на три основные группы: 1) организаторы (2 лица), 2) помощники/анимационные структуры (7 лиц) и 3) владельцы счетов (33 лица). Генеральная прокуратура приняла решение предъявить обвинения всем 42 участникам в соответствии с их ролью в совершённых правонарушениях.