26 декабря 2025 года киберполиция провела задержание в аэропорту Суварнабхуми: был арестован MR. GABRIEL CHILASHVILI, 31 год, гражданин России, подозреваемый в руководстве группой скамеров. Задержание провело руководство подразделения по борьбе с киберпреступностью под руководством начальника Пол. Лт. Ген. Сурапола Прембутра и других высокопоставленных офицеров, которые отдали распоряжение следственной группе К-3 отдела по борьбе с киберпреступностью для проведения операции и задержания подозреваемого.
По данным полиции, инцидент начался в августе 2023 года, когда жертвой стал тайский бизнесмен из провинции Накхон Саван. Преступники использовали фейковый аккаунт в Facebook под именем «เบญจมาศ อินทรประเสริฐ» (представлявшийся как женщина), чтобы завести доверительные, романтические отношения с потерпевшим. Затем им был предложен вариант инвестирования в торговлю золотом через платформу под названием «ATFX», которую, как установило следствие, создала сама преступная группа. Мошенники обещали краткосрочные вложения с небольшими суммами и высокими, быстрыми доходами.
Изначально потерпевший смог вывести небольшую прибыль и доверился «инвестициям», после чего перевёл в общей сложности более 60 000 бат. В дальнейшем он уже не мог вывести средства. Получив информацию от пресс‑службы киберполиции о похожих схемах мошенничества, потерпевший удостоверился, что стал жертвой аферы, и обратился в полицию, где уголовное дело приняла дознаватель Пт. Тхонг Сукреувонг (следователь СК‑3).
Расследование показало, что группа использовала сеть так называемых «мулов» — чужих банковских счетов для приёма переводов от потерпевших. Всего обнаружено 10 таких целевых счетов: 8 банковских счётов на граждан Таиланда и 2 — на граждан Российской Федерации, которые выступали конечными получателями средств. Для маскировки преступной финансовой цепочки применялись сложные маршруты перевода: деньги переводились на множество счётов, затем «мулы» снимали наличные в банкоматах, конвертировали их в цифровые валюты и переводили дальше участникам сети. Такая схема усложняла отслеживание и проверку транзакций.
Следственная группа установила, что MR. GABRIEL CHILASHVILI является ключевой фигурой и главарём этой схемы. По материалам дела суд округа Накхон Саван издало ордера на арест в отношении десяти участников преступной группы. В ходе операций полиция уже задержала семь человек, выполнявших функции «мулов», и произвела арест и блокировку средств на банковских счетах подозреваемых — сумма замороженных средств составляет почти 2 миллиона бат.
Вечером того же дня оперативники узнали, что MR. GABRIEL CHILASHVILI прибыл в аэропорт Суварнабхуми, и провели его задержание. На данный момент он отрицает свою причастность. По информации, полученной при проверке, подозреваемый проживал в провинции Чонбури на студенческой визе и действовал на территории Таиланда с 2023 года, неоднократно въезжая и выезжая из страны до ареста.