Министр торговли Супаджи Сутхампан открыла мероприятие «Марафон по объединённым усилиям в борьбе с номинальными владельцами и «лёвыми» счётами — повышение профессионального скептицизма в отношении незаконных бизнесов (Professional Skepticism of Illegal Businesses)». На открытии присутствовали постоянный секретарь министерства Вуттикрай Ливирадханун, директор Департамента по развитию бизнеса Пунпонг Найнапакорн, руководители Министерства торговли, представители бухгалтерской профессии, бухгалтерских фирм, профессиональных ассоциаций и 17 партнёрских организаций из государственного и частного секторов — всего более 1 625 участников.
Супаджи отметила, что практика использования «левых» счётов и номинальных владельцев наносит серьёзный ущерб стране. Она подчеркнула, что без совместных действий всех заинтересованных сторон проблему не решить. Убытки и риски затрагивают каждого — это не отдалённая тема. Партнёрские органы, профессиональные ассоциации бухгалтеров, частные учётные фирмы и бухгалтера по всей стране играют ключевую роль в выявлении и предупреждении таких схем. Отныне необходимо не только иметь знания, но и уметь ими грамотно пользоваться: бухгалтеры — первичная линия защиты, способная блокировать нарушения на ранней стадии и тем самым снизить масштаб проблемы.
По её словам, изучение прошлых случаев показало, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому все сектора должны соответствующим образом развиваться и повышать осведомлённость. Это обучение — лишь начало, а не конец работы, и меры должны продолжаться регулярно, чтобы поддерживать способность распознавать и предотвращать злоупотребления.
В качестве конкретных шагов Министерство торговли через Департамент по развитию бизнеса совместно с партнёрами подготовило «подарок» для мошенников к новому году — серию жёстких мер: четыре приказа и два объявления, направленных на закрытие лазеек уже на этапе регистрации компаний. Среди мер — использование данных держателей государственных карточек социальной помощи (более 13 млн записей) и данных о предполагаемых «левых» счётах (около 90 000 записей) для скрининга при регистрации юридических лиц. Регистрации компаний с повторяющимися адресами будут дополнительно отбираться и их владельцы будут приглашены для подтверждения личности и дачи объяснений.
Такие действия призваны показать потенциальным злоумышленникам, что попытки ведения непрозрачного бизнеса в Таиланде будут пресечены. По мнению министра, понимание своей роли и тесное сотрудничество между органами власти, профессиональными ассоциациями и частным сектором позволят эффективно бороться с использованием номиналов и «левых» счётов в незаконной деятельности.
В центре внимания остаётся постоянное взаимодействие и обмен информацией между участниками процесса, а также регулярное повышение профессиональной грамотности бухгалтеров, чтобы своевременно выявлять и препятствовать схемам, угрожающим экономической и социальной стабильности.