В 13:00 24 ноября 2568 года в штаб-квартире Отдела по расследованию преступлений в сфере технологий (บช.สอท.) в Муанг Тхонг Тхани, провинция Нонтхабури, прошла пресс-конференция по операции против организованной группы скамеров. В мероприятии участвовали руководители подразделения киберполиции и представители других силовых структур. Правоохранители объявили о проведённой операции «Разгром банды скамеров» и об изъятии части похищенного имущества.
По версии следствия, жертвой стала 19‑летний студент из провинции Самутпракан. Злоумышленники, выдававшие себя за полицейских участкового отделения и сотрудников DSI, связывались с молодым человеком по телефону и принуждали его к постоянным видеозвонкам в течение 24 часов, чтобы лишить возможности связаться с родственниками. Мошенники утверждали, что студент якобы замешан в деле по отмыванию денег и будет привлечён к ответственности. Они сеяли панику и требовали либо переводов денег, либо передачи всех ценных вещей для проверки их происхождения в целях «доказательства невиновности».
В результате потерпевший перечислил с банковского счёта три раза более 200 000 бат. Затем, выяснив, что у него в домашнем сейфе есть ценности, преступники заставили его взломать сейф и показать содержимое по видеосвязи. В ходе этой принудительной проверки злоумышленники забрали из сейфа: три слитка золота общим весом 50 бат, три золотых ожерелья весом 30 бат, семь золотых колец с бриллиантами, один браслет с бриллиантами, одно золотое ожерелье с вставками, одно кольцо с рубином и пять прямоугольных амулетов — общая сумма ущерба превышает 6,6 миллиона бат.
Пострадавший собрал все вещи в сумку и вытащил их из жилья в Самутпракане, после чего пошёл по инструкции преступников и положил сумку с ценностями у обочины в муниципалитете Банг Плаб, округ Паккрет, провинция Нонтхабури. Там имущество забрали участники банды. Только позже потерпевший и его мать поняли, что стали жертвами мошенничества, и обратились в полицию Муанг Самутпракан.
Совместная работа следователей киберполиции и городского отдела полиции Самутпракан привела к установлению схемы: организация действовала группой, где роли распределялись между китайскими и тайскими участниками — одни связывались с жертвой и заставляли выполнять требования, другие обеспечивали приём и транспортировку похищенного, третьи способствовали сокрытию следов и продаже драгоценностей.
По ходатайству следствия суд выдал ордера на арест трёх граждан Китая. Уже задержан один — господин Цинь Хао (QIN HAO), 31 год, по уголовному ордеру №6925/2568. Его задержали в одном из отелей района Хуай Кванг в Бангкоке и доставили для допроса. Он отрицает вину, однако у полиции есть доказательства, что он вывез сумку с места, где потерпевший оставил вещи, и затем сбывал золото.
Часть похищенного была продана: часть слитков реализовали в ювелирной лавке в районе Правет, другую часть — в магазинах на Яоварат (китайском квартале). При реализации в операциях участвовали, по данным полиции, два китайца: применялись «приёмник» и «наблюдающий», после продажи автомобиль немедленно покидал место.
Анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что к перевозке и приёму похищенного использовались как минимум два автомобиля: чёрный Mercedes‑Benz C350e с регистрационным номером 8กษ 3211 Бангкок, а также чёрный Toyota Vios с номером กฉ 6383 Сингбури. Оба автомобиля конфисковали как вещественные доказательства, устанавливающие связь между участниками китайской сети.
По результатам следственных действий полиция уже вернула потерпевшему часть имущества: три золотых слитка общим весом 50 бат, более 10 бат золота, которое прошло переплавку, четыре банковские книжки, два автомобиля и ряд документов и вещественных доказательств. По остальным фигурантам — господам HUANG JIYI и ZHANG HAIQING — выданы ордера; их разыскивают. Ведётся также процессуальная работа в отношении тайских соучастников, которые обеспечивали связь с жертвой и иные операции в составе группировки.
Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении населения и в использовании и распространении поддельной или искажённой компьютерной информации, что могло повредить общественным интересам, а также в пособничестве в совершении мошенничества и в намеренном вводе в компьютерную систему ложных данных с целью причинения вреда гражданам.
Операция выполнялась в рамках задач по борьбе с киберпреступностью, обозначенных премьер-министром Анутином Чанвиракулом (อนุทิน ชาญวีรกูล) и начальником полиции страны, с целью пресечения деятельности телефонных мошенников и скамерских сетей, наносящих широкомасштабный ущерб гражданам и экономике.