Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц из Мьянмы и Таиланда, заявив об их причастности к организованным скам-операциям. По данным заявления, вооружённая группа DKBA (Демократическая буддийская армия Карен) в сотрудничестве с китайскими преступными структурами помогала создавать скам-центры в приграничных районах Мьянмы и Таиланда. Эти центры якобы привлекали деньги жертв в США под видом фиктивных инвестиционных проектов, а полученные средства использовались для финансирования незаконной деятельности и насилия, связанного с DKBA.
В списке OFAC названы, среди прочих, компания TransAsia International Holding Group Thailand Co., Ltd. (Трансэйшия) в районе Мае-Сот, компания Troth Star в Мьянме и директор TransAsia — гражданин Таиланда Чаму Саванг (Chamu Sawang), также известный под именем Юй Цзяньцзюнь (Yu Jianjun). По утверждению ведомства, эти структуры имеют связи с китайскими преступными организациями и сотрудничали с DKBA и другими вооружёнными группами при создании и развитии скам-центров.
14 ноября 2025 года наш корреспондент встретился с господином Чаму Саванг. Он рассказал, что ранее арендовал помещения, где вел оптовую торговлю одеждой в направлении Мьянмы, уплачивал налоги и действовал в рамках закона. По его словам, бизнес был убыточен, и в 2021 году он прекратил деятельность и расторг арендные обязательства. Затем Чаму переехал в район Таcайлуат (T. Tha Sai Luad), где занялся другими делами и оформил необходимые разрешения.
Господин Чаму настаивает, что обвинения в его адрес — несправедливы и не соответствуют действительности. «Я прожил в Мае-Соте 36 лет, занимался оптовой торговлей одеждой на сторону Мьянмы. Сейчас я уже в возрасте и ничего такого не делаю», — сказал он, добавив, что чувствует себя оклеветанным и бессилен против обвинений.
В полиции Мае-Сот корреспонденту сообщили, что пока что никаких процессуальных действий по этому поводу не предпринималось. Полиция объяснила, что информация в основном исходит из зарубежных новостных агентств, и до получения официальных распоряжений от Национальной полиции Таиланда правоохранительные органы не инициируют расследование.
Таким образом, на данный момент обвиняемая сторона отрицает свою причастность к скам-операциям, а местная полиция не получила указаний для начала следственных действий; международное заявление OFAC запустило процедуру санкций, но юридические последствия для упомянутых людей и компаний в Таиланде пока не оформлены официально.