Полиция Бангкока совместно с киберподразделением провела обыск в одном из складских помещений в районе Наулчан (Nualchan) и задержала 15 иностранцев, подозреваемых в запуске мошеннического сайта, побуждавшего жертв вкладываться в криптовалюты.
По информации, поступившей 15 ноября 2568 года, операцию возглавляли начальник полиции столичного региона полковник полиции Сиам Бунсом (พล.ต.ท.สยาม บุญสม), заместители начальника полицейского управления полковник Паллоп Аэрмла (พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า) и полковник Киаттикул Сонтхиэн (พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร), а также руководство отделения полиции Ко Кхарам и антитеррористического подразделения. В операции также участвовали патрульные и сотрудники киберподразделения.
В ходе обыска были задержаны 15 подозреваемых: 9 граждан Азербайджана, 5 граждан Грузии и 1 гражданин Украины. У задержанных изъяли значительное количество электронного оборудования и документации: 21 ноутбук марки HP, 4 ноутбука ACER, 2 маршрутизатора ZTB модели 3000, 16 мобильных телефонов, 15 комплектов наушников и зарядных кабелей, а также 5 комплектов скриптов с текстами, использовавшимися для обмана инвесторов. Операция прошла около 20:30 14 ноября около помещения без номера напротив храма Nualchan в районе Бэнгкум, Бангкок.
Предыстория расследования такова: заместители начальника полиции страны получили указание от заместителя комиссара Королевской полиции Танa Чувонга (พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์) и другого заместителя комиссара Танчай Питанилабут (พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร) направить следственные и киберподразделения на проверку сообщений жителей. Около 20:00 14 ноября патруль полиции, дежуривший у полицейского участка Ко Кхарам, получил сообщение о том, что в конце переулка между Nualchan 36–38 расположен стоянка и здание, похожее на склад, где жители жалуются на шум и видят, как туда заходят и выходят иностранцы.
Патруль выехал на место и обнаружил иностранцев, которые перемещались возле здания. Когда к месту прибыли следователи, у входа были замечены двое граждан Азербайджана; один из них был в зелёной футболке. Мужчины отказывались сотрудничать и почти не говорили по-английски. Затребовав разрешение на досмотр, полицейские выслушали мужчину в зелёной футболке, который сказал по-английски: «My friend is coming here» и попросил пять минут, чтобы дождаться своего знакомого. Полицейские подождали некоторое время.
Вскоре прибыл владелец склада, который подтвердил, кто там проживает, и помог сотрудникам полиции в переводе. После короткого разговора мужчина в зелёной футболке открыл металлические ворота по ключу и впустил полицию.
Перед входом в основное помещение сотрудники осмотрели дверь с глазком — помещение представляло собой большую, закрытую комнату без окон с раздвижным глазком в металлической двери. При открытии глазка находившиеся внутри увидели полицию и попытались отойти вглубь склада. Следователи обнаружили внутри около 15 человек, сидевших за рабочими столами перед включёнными компьютерами и активно работающих. Услышав о прибытии полиции, группа испугалась и попыталась скрыться, но сотрудники немедленно взяли подозреваемых под контроль и задержали их.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные совместно управляли вебсайтом, предназначенным для мошеннических схем — заманивания людей вложить деньги в торговлю цифровыми монетами и криптовалютой. По предварительным результатам им предъявлены обвинения в участии в банде, причастности к транснациональной преступной организации и незаконной трудовой деятельности иностранцев. Задержанные доставлены в полицейский участок Ко Кхарам для дальнейшего расследования и передачи материалов в прокуратуру.
Расследование продолжается: полиция анализирует изъятое оборудование и документы, чтобы установить масштаб деятельности мошенников, количество пострадавших инвесторов и возможные связи с другими преступными группами. Правоохранители также проверяют законность пребывания и работы задержанных иностранцев в Таиланде и готовят дополнительные процессуальные действия.