Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против ряда лиц и компаний в Мьянме и Таиланде, связанных с организацией массовых онлайн-мошеннничеств, ориентированных на граждан США. В официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что вооружённая группировка «ДКБА» (DKBA) и её высокопоставленные лидеры, а также коммерческие структуры, действующие в приграничных районах Мьянмы и Таиланда, сотрудничали с транснациональной преступной сетью из Китая для создания центров скамов. Эти центры использовали поддельные инвестиционные платформы и иные уловки, чтобы выманивать деньги у американцев. По данным ведомства, полученная от мошенничества прибыль частично шла на незаконную деятельность и финансирование насилия со стороны DKBA.
OFAC в своём пресс-релизе прямо указало на санкции против компании TransAsia International Holding Group Thailand Co., Ltd. (Transasia), зарегистрированной в Таиланде, а также против компании Troth Star в Мьянме и гражданина Таиланда Чаму Саван (Chamu Sawang), более известного под именем Yu Jianjun. Эти структуры и лица, по утверждению американских властей, имели связи с китайскими преступными организациями и сотрудничали с вооружёнными группами, в том числе DKBA, для организации и расширения работы мошеннических центров.
Джон К. Хёрли (John K. Hurley), помощник министра финансов по вопросам финансовой разведки и противодействия терроризму, в заявлении отметил, что сети преступников в Мьянме похищают у американцев миллиарды долларов через онлайн-скамы, а также занимаются торговлей людьми и поддерживают боевые действия в регионе. Он подчеркнул решимость властей США «использовать все возможные инструменты» для противодействия этим группам и защиты американских семей от мошенничества.
Операция по введению санкций была результатом координации нескольких американских ведомств, включая ФБР, Министерство юстиции США, Секретную службу США (USSS) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Параллельно власти США объявили о создании специальной следственной группы «Scam Center Strike Force», которой поручено пресекать деятельность центров скамов в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Мьянме, Камбодже и Лаосе — основных регионах, откуда координируются эти транснациональные мошеннические операции.
Американские власти отметили, что новые санкции дополняют предыдущие меры: в мае 2025 года были введены санкции против Национальной армии Карен (KNA) и связанных с ней лидеров за участие в торговле людьми и киберскамах; в сентябре 2025-го — против 12 компаний в Камбодже и Мьянме, замешанных в мошеннических схемах; в октябре 2025-го — совместно с правительством Великобритании — санкции против Prince Group из Камбоджи за организацию центров скамов, ориентированных на граждан США и Великобритании. Кроме того, США отключили финансовые каналы Huione Group в Камбодже, которую обвиняют в отмывании средств, полученных хакерами из КНДР и криптомошенниками в регионе.
По оценкам американских органов, в 2024 году лишь граждане США потеряли в подобных схемах свыше 10 млрд долларов (примерно 370 млрд бат), что на 66% больше показателей предыдущего года. Типичные методы мошенников включают поддельные криптовалютные и инвестиционные платформы, использование фальшивых профилей для установления романтических отношений в сети (romance scam) с целью завоевать доверие, а затем убедить жертву перевести деньги на контролируемые мошенниками «инвестиционные сайты».