Начальник полиции по делам киберпреступности (ผบช.ก.) сообщил о разгроме сети мошенников «Car Scams», которая обманывала людей при покупке и продаже автомобилей через Facebook Marketplace. Операция по ликвидации группы была объявлена на пресс‑конференции 12 ноября в 14:00 в здании управления по борьбе с преступностью (БК.П.), где присутствовали высокопоставленные сотрудники полиции: полковник Нутсак Чаованасай (ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย), полковник Пхонсак Лаоруачиралай (พรศักดิ์ เลารุจิราลัย) и другие руководители подразделений дорожной полиции.
В результате задержаны четыре подозреваемых: Яннават (37 лет), Танчханок (34 года), Паттрапха (37 лет) и Ситтиват (33 года). Им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве против населения и о введении в компьютерную систему заведомо ложной информации, а также в предоставлении посторонним лицам доступа к банковским счетам и электронным картам с целью совершения преступления. Все подозреваемые были задержаны в провинции Чиангмай по ордерам окружного суда Самутсакорна.
По словам полковника Пхакпола, группа действовала по отработанной схеме: сначала злоумышленники находили объявление о продаже автомобиля, копировали данные и фотографии машины и публиковали поддельное объявление, чтобы заманить другого покупателя. Администратор группы затем назначал встречу, где при свидетелях показывали реальный автомобиль — это создавало видимость законной сделки и повышало доверие. После чего покупателя убеждали перевести деньги на так называемый «лошадинный» счёт (บัญชีม้า) — якобы принадлежащий компании или центральному администратору.
Как только деньги поступали на подставной счёт, администратор прекращал всю связь с обеими сторонами. Денежные средства быстро снимались через заранее подготовленных лиц у банкоматов: часть средств откладывали, часть переводили дальше — в т.ч. через курьеров‑райдеров, не подозревавших о преступной схеме. В результате пострадавшие с обеих сторон обращались в полицию друг на друга, что делало схему особенно запутанной. В банде были чётко распределены роли: от поисковиков «лошадиных» счетов и кассиров у банкоматов до организаторов сети.
Следователи установили, что сеть действовала не менее шести месяцев с общим оборотом свыше 30 миллионов батов. Кроме того, обнаружено, что центр — это колл‑центр, расположенный в соседней стране, который привлекал аутсорс‑услуги по подбору «лошадинных» счетов и лиц для снятия наличных, что значительно затрудняет их задержание и судебное преследование. Расследование и международное сотрудничество продолжаются.
Начальник полиции по борьбе с преступностью подтвердил, что эта операция — часть государственной и полицейской кампании против скаммеров, и подчеркнул, что мошеннические приёмы постоянно меняются, чтобы охватить как можно больше жертв. Полиция намерена и дальше последовательно и жёстко пресекать деятельность таких группировок.