Департамент развития бизнеса (Department of Business Development) приступил к усиленным проверкам в 11 провинциях, сообщило руководство ведомства. На совместном совещании с провинциальными торговыми управлениями были намечены меры против использования тайцев в качестве «номиналов» — формальных представителей, прикрывающих фактическое владение иностранцами с целью обхода Закона о деятельности иностранцев 1999 года (พ.ศ.2542).
Совещание охватило 11 провинций: Чонбури, Самутпракан, Нонтхабури, Паттумтхани, Самутсакхон, Чиангмай, Сураттхани, Пхукет, Прачуапкхирикхан, Районг и Краби — территории, где выявлены данные и высокий риск использования номиналов. Ведомство выделило шесть категорий бизнеса, находящихся под особым вниманием: 1) туристический сектор и сопутствующие услуги — рестораны, сувенирные магазины и т. п.; 2) торговля земельными участками и недвижимость; 3) e‑commerce, транспорт и склады; 4) отели и курортный бизнес; 5) аграрно‑связанные виды деятельности; 6) общестроительные работы.
Глава Департамента Пунпон Найнопакорн (นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์) разъяснил подход к селекционному и углублённому контролю юридических лиц. Основная задача — сделать проверки целенаправленными и эффективными, чтобы реально пресечь использование номиналов в коммерческой практике. В ходе встречи представители департамента также обменялись проблемами и информацией с офисами провинциальной торговли и согласовали методики совместной проверки.
В части ужесточения контроля ведомство намерено жёстко реагировать на компании, которые сознательно не предоставляют документы, подтверждающие бухгалтерские операции, чтобы избежать инспекций. За уклонение от подачи обязательных подтверждающих документов к компании будут применены все предусмотренные законом меры.
Кроме того, Департамент разработал систему IBAS (Intelligence Business Analytics System) — систему аналитики поведения юридических лиц, предназначенную для выявления групп повышенного риска и последующей углублённой проверки. Система позволит одновременно отбирать подозрительные юридические лица по Бангкоку и регионам. Сформированные списки целевых компаний после первичного отбора будут направляться в провинциальные торговые офисы для дополнительной проверки. При подтверждении нарушений Департамент координирует действия с соответствующими органами, такими как Бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Королевская полиция Таиланда и Департамент расследования специальных дел, для принятия законных мер.
(Корпоративные фотографии и материалы из совещания см. ниже)
По словам руководства, у департамента выработана твёрдая политика по пресечению использования тайцев в роли номиналов: такие практики не только ставят добросовестных тайских предпринимателей в невыгодное положение, но и подрывают честную конкуренцию и целостность экономической системы страны.
(Дополнительные илюстрации и примеры проверок)
Для читателей: если компания не предоставляет законно требуемые подтверждающие документы или выявлены признаки использования номиналов, ведомство обещает действовать «до конца» — вплоть до привлечения к уголовной ответственности и координации с профильными правоохранительными органами.