Департамент развития бизнеса (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) решительно вмешался: отозваны права доступа к системе и отменена регистрация компании после того, как выяснилось, что она была замешана в деле мошенничества, связанного с подделкой документов и хищением средств в размере более 18 миллионов бат. Жертвой стал французский адвокат, чьи документы использовали злоумышленники — они подложили свои имена при смене директоров и акционеров компании через онлайн-систему Департамента, а затем сняли со счёта свыше 18 млн бат, причинив серьёзный ущерб и подорвав доверие к онлайн-трансакциям.
Г-н Пунпонг Найнапакон (นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์), директор Департамента развития бизнеса, сообщил, что сразу после получения информации поручил немедленно проверить факты и опросить всех, кто имел отношение к подаче заявки на регистрацию изменений.
В ходе проверки выяснилось, что заявку на смену состава директоров подала некая госпожа Дж. — независимый бухгалтер, действовавшая как подрядчик. Она подала документы, по которым потерпевший был выведен из числа директоров, а на его место был назначен мистер Н. При этом госпожа Дж. не удостоверилась, что прежний директор действительно был уведомлён и дал согласие на изменение: по регламенту требуется, чтобы уходящий директор подписал документ в присутствии подающего заявку, но в данном случае такой подписи не было. Такое поведение расценено как нарушение условий использования услуги онлайн-регистрации юридических лиц, поэтому право доступа госпожи Дж. к системе было аннулировано. Параллельно другие контролирующие органы также проводят проверку в отношении неё.
Кроме того, Департамент аннулировал регистрацию спорной компании с 3 ноября 68 года и инициировал расширенную проверку других юридических лиц, где в аналогичный период происходили похожие замены директоров. Цель — предупредить прежних директоров и защитить их от возможных убытков. Департамент подчёркивает, что следит за ситуацией в режиме повышенного внимания и намерен привлекать к ответственности всех причастных, а также внедрить дополнительные меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
В заявлении ведомства также содержится настоятельное предупреждение предпринимателям и населению: при пользовании услугами по регистрации через подрядчиков следует проявлять максимальную осторожность при передаче личных данных и документов, тщательно проверять надёжность исполнителя, особенно если он рекламируется онлайн. Департамент призывает бухгалтеров, адвокатов и агентства по регистрации строго соблюдать правила и воздерживаться от покупки или продажи названий компаний, так как это может открыть возможность для мошенничества и использования компании в преступных схемах.