Киберполиция Таиланда провела операцию под названием «Romance 114», в результате которой разоблачила сеть романтических аферистов и задержала шесть подозреваемых — пятерых граждан Таиланда и одного гражданина Нигерии. По данным полиции, преступная группа подделывала аккаунты в соцсетях, используя фотографии привлекательных иностранных мужчин, чтобы установить доверительные отношения с жертвами и убедить их переводить крупные суммы денег.
Операция была проведена 7 ноября по приказу начальника подразделения: под руководством полковника Чананнатта Сартчаванпхеса и инспектора Чисанупонга Вайди, оперативники выследили и обыскали несколько адресов в Бангкоке и провинции Чонбури. В результате задержаны: Варисра, 20 лет; Чалермчай, 23 года; Панита, 31 год; нигериец Эммаду Абучукву (известный как Бонси), 31 год; Кесини, 28 лет; и Сириа, 40 лет. Всем предъявлены обвинения по ряду статей, включая поддельную идентичность, участие в организованной преступной группе, мошенничество с использованием компьютерных систем, сговор и отмывание денег. В ходе обысков сотрудники изъяли имущество, которое, по их мнению, получено преступным путем, на сумму более 2,5 млн бат.
Расследование началось после того, как одна из жертв обратилась в отделение киберполиции. По её словам, злоумышленники создали фальшивый профиль в соцсетях, представлялись иностранцем с привлекательной внешностью, начали виртуальное общение и в конце концов убедили перевести средства — суммарно более 114 млн бат. Получив жалобу, оперативники начали сбор информации и установили, что афера действует как скоординированная группа с распределением ролей.
По версии следствия, «босс» руководил операцией из-за границы, отдавая приказы через Эммаду Абучукву и его жену-посредницу Паниту, которая координировала действия внутри Таиланда и организовывала «банковские ячейки» для приёма переводов. Как только деньги поступали, Эммаду и Панита нанимали Варисру и Чалермчая, чтобы те снимали наличные и доставляли их Паните в заранее условленных местах.
Далее Панита передавала наличные Эммаду, который конвертировал их в нигерийскую валюту и перечислял на счета других сообщников — в том числе на имя нигерийца Шинине Коллина и на счета двух женщин (Сириа и Кесини). Затем средства переводились в криптовалюту и отправлялись в конечные пункты в Нигерии.
По версии обвинения, участники получали вознаграждение от «босса» в размере примерно 3–4% от суммы каждой операции. После накопления достаточной доказательной базы суд выдал ордера на арест причастных, в результате чего были проведены обыски и задержания шести человек; изъятые в качестве вещественных доказательств активы оцениваются более чем в 2,5 млн бат. При этом один из ключевых фигурантов — Шинине Коллин — успел скрыться из страны.
На первоначальных допросах задержанные дали признательные показания. Все они переданы в следственный отдел Киберподразделения для дальнейшего процессуального оформления и передачи в прокуратуру.