В офисе управления по борьбе с экономическими преступлениями (Бк.ПОс) 30 октября в 11:00 состоялся брифинг по результатам крупной операции против сети незаконной торговли сигаретами. Совместно с департаментом акцизов и Табачной службой Таиланда правоохранители сообщили о задержании лидера сети и изъятии контрабандных китайских сигарет на сумму более 6 миллионов бат.
В ходе операции арестован 34‑летний гражданин Китая Фан Вэйсин (FANG WEIXIN). В результате обысков по двум адресам — на сои Ратчадапхисек 10 в районе Хуай Кхван и на сои Ладпрао 23 в районе Чатучак — изъяли 65 000 пачек сигарет китайского происхождения, на которые не были уплачены акцизы.
Полицейское расследование, проведённое совместно с департаментом акцизов и Табачной службой, установило, что сигареты продавались через закрытую группу в мессенджере Telegram с более чем 4 000 участниками. В объявлении продавцы рекламировали доставку «до двери» и даже использовали слоган на китайском: «Внимание к каждой детали, чтобы вы получали товар с уверенностью».
Расследователи внедрились в эту Telegram‑группу и установили, что Фан был и администратором чата, и непосредственным распространителем. Товар хранился в тайной подземной комнате под жилым домом на Ратчада. Наблюдение показало постоянное движение курьеров и частые входы‑выходы специалистов по доставке. Кроме того, была обнаружена вторая точка хранения — закрытое заброшенное торговое помещение на Ладпрао, где также находились крупные запасы.
При первом обыске в подвале нашли 40 ящиков (приблизительно 20 000 пачек), а во втором — 90 ящиков (примерно 45 000 пачек). На местах изъяли также компьютеры, мобильные телефоны и многочисленные посылочные коробки, используемые для отправки клиентам.
Фан дал показания, что работает на «босса» — китайского работодателя, проживающего в Пномпене, Камбоджа. По его словам, там имеется организованная компания, которая курирует весь процесс: незаконный импорт, рекламу и логистику. Он заявил, что получал зарплату в 50 000 бат в месяц и комиссионные с продаж. По его словам, связь с «боссом» велась только через интернет; лично его не встречали. Однако материалы следствия указывают, что деятельность велась как минимум более года.
Подозреваемому предъявлены обвинения, связанные с сокрытием, сбытом и хранением товаров, не прошедших таможенное оформление, что согласно нормам может караться лишением свободы до 5 лет или штрафом в размере четырёхкратной стоимости товара с учётом акцизов, либо и тем и другим (ст. 256 Таможенного кодекса). Также ему грозят санкции по закону об акцизе за хранение и продажу товара с неоплаченными акцизами — вплоть до лишения свободы на срок до одного месяца и штрафа от пятикратной до пятнадцатикратной суммы невыплаченного налога (но не менее 800 бат), либо и то, и другое. Кроме того, как иностранцу, работающему без разрешения, ему может грозить до 5 лет лишения свободы или штраф от 2 000 до 100 000 бат, либо оба наказания.
Правоохранители изъяли жёсткофайлы и мобильные устройства, данные с которых будут дополнительно проверены, чтобы установить возможные связи подозреваемого с мошенническими группировками в Камбодже.
Представитель Табачной службы отметил, что это один из крупнейших изъятий контрабандных китайских сигарет за всю практику — обычно изымают лишь сотни коробок, а здесь речь идёт о десятках тысяч. По оценке, лишь утрата акцизных платежей по этой партии составляет около 4 миллионов бат.
Департамент акцизов намерен выставить подозреваемому штрафы на сумму до 60 миллионов бат. Власти также призвали население покупать только легальный табак — с акцизной маркой департамента или проверять информацию на официальном сайте ведомства. Представитель службы добавил, что контрабандные сигареты не подлежат контролю по стандартам безопасности и могут содержать вредные примеси, представляющие риск для здоровья.
Граждане, располагающие сведениями о незаконной торговле сигаретами в Таиланде, могут сообщать об этом через сайт Табачной службы для подачи наводок и помощи в борьбе с контрабандой.