25 октября киберполиция под руководством начальника управления С.О.Т. провела обыски по трём адресам — складах и пунктам упаковки в районе Банг Бо, провинция Самутпракан. Операцию возглавляли главные офицеры управления, и в рамках следственных действий проведена выемка и задержания.
В результате задержаны три обвиняемых: 19-летний Расмитсин Чаисена, 25-летняя Ратчдапон Мисири и 33-летний Чайват Ярам. При обыске сотрудники изъяли 26 компьютеров, 57 банковских книжек, три пикапа с закрытым кузовом, 10 мобильных телефонов, 3 планшета, 1 iPad, принтер для этикеток, два автоматических упаковочных аппарата и большое количество коробок с посылками. Многие из найденных посылок и упакованных товаров изъяты как вещественные доказательства, связывающие складскую деятельность с преступлением.
Расследование началось после многочисленных предупреждений в Facebook: граждане сообщали, что получают посылки, которые не заказывали, и им предлагают оплатить доставку наложенным платежом (COD) — обычно 200–300 бат за посылку. Внутри коробок нередко обнаруживались вещи низкого качества: подержанная одежда, таблетки для дезинфекции унитаза, влажные салфетки, моющие средства для туалетов и прочие некачественные товары. Это нанесло значительный ущерб и принесло неудобства многим людям по всей стране.
По данным следствия, каналом злоумышленников было отправлено примерно 22 500 посылок с 1 по 16 сентября. Ежедневный объём отправок в пиковые дни составлял 1 500–2 000 посылок, что за два недели дало общую предполагаемую выручку COD более 4,5 млн бат. Злоумышленники также создавали фальшивые страницы в соцсетях, где выставляли товары на продажу, присылали покупателям не соответствующие описанию или откровенно дефектные изделия, а затем направляли посылки с требованием наложенного платежа — множество людей стали жертвами таких схем.
Следователи установили, что схема работала как минимум год, и в ходе проверок обнаружили базу данных с адресами и персональными данными десятков тысяч человек. На основании собранных доказательств суд выдал ордера на арест трёх основных фигурантов, после чего были проведены обыски и задержания. В дальнейшем полиция продолжает выявлять и задерживать причастных: к настоящему моменту арестовано ещё 12 человек — в том числе арендаторы складов и сотрудники, занимавшиеся упаковкой и отправкой товаров, — в общей сложности 15 участников преступной группировки.
Задержанным предъявлены обвинения по статьям о совместном мошенничестве в отношении населения путём обмана и о внесении искажённых либо ложных данных в компьютерные системы, что могло причинить ущерб общественному порядку и гражданам. Расследование продолжается, полиция уточняет объёмы причинённого вреда и выясняет происхождение базы данных и способы её добычи.