Полиция провела масштабную операцию по ликвидации сети по набору «банковских мулов» в районах Чиангсён и Мэсаи провинции Чианграй. Операция под названием «Разгром конюшни мулов — Чиангсён/Мэсаи» была инициирована командованием Отдела расследования технологических преступлений. По приказу начальства оперативную группу возглавил полковник Суппол Прэмбут, а на месте действовала команда под руководством полковника Комсан Мипхакди, руководителя подразделения СТ4.
В ходе расследования выяснилось, что сеть систематически вербовала местных детей и подростков, убеждая их открывать банковские счета, которые затем перепродавались: сначала посредникам по 9 000 бат, затем крупным «конюшням» в Мэсаи — а те перепродавали их веб‑букмекерам и мошенническим колл‑центрам по 30 000 бат и выше. По данным следствия, через некоторые счета в схеме проходили денежные обороты свыше 100 миллионов бат в месяц; средства затем переводились на десятки смежных аккаунтов.
Следователи установили роли ключевых фигурантов. Женщина по имени Вичаяпон выступала сборщицей и посредником, она занимаалась набором людей и организацией открытия счетов. Ворали ли или принуждали — сейчас выясняют: в соцсетях появилась информация о том, что Вичаяпон и её окружение могли применять насилие к тем, кто отказывался или «мешал» деятельности сети.
Также задержаны супружеская пара — Варали и Каджон — которые работали «кассирами», то есть снимали и переводили полученные в результате мошенничества деньги по указанию организаторов. 14 октября следователи получили и исполнили ордера на арест и задержали Варали и Каджона в Муэнг Чианграй, а Вичаяпон — в Чиангсён.
При этом в схеме оказалось большое количество несовершеннолетних. Полиция не стала привлекать детей к уголовной ответственности, но провела с ними опросы и допросы, чтобы получить сведения и продолжить раскрытие всей сети и задержание новых участников.
По словам задержанных, посредникам платили примерно 3 000 бат за открытие каждого аккаунта; затем их продавали за 9 000 бат, а крупные покупатели перепродавали счёт веб‑букмекерам и колл‑центрам за 30 000 бат. Изменение банковской политики и ужесточение контроля сделали «товар» дороже: если раньше счёт можно было купить за 5 000 бат, теперь цены выросли в несколько раз.
Расследование также показало, что изъятые и проверенные переводы шли на счета несовершеннолетних, что подтверждает масштаб вербовки юных жителей региона. Следственное управление по технологическим преступлениям продолжит сбор доказательств и планирует новые задержания в рамках расширения дела.