Министерство торговли выразило готовность активно сотрудничать в борьбе с мошенничеством, в частности с явлением, известным сейчас как «บัญชีม้า» — подставные или номинальные учётные записи, используемые для совершения преступлений. По словам Вуттикана Ливирапанта (В.Лиувирапан), постоянного секретаря министерства, ведомство стремится не только пресекать такие схемы, но и предупреждать их появление заранее.
Департамент развития коммерции уже наладил обмен данными с Центром по борьбе с онлайн-преступностью (AOC). Ведомству передали список примерно из 94 000 человек, которые считаются лицами повышенного риска в контексте отмывания денег. Департамент проверил, не фигурируют ли эти люди как директора, акционеры или менеджеры в зарегистрированных юрлицах. В результате первичных проверок выявлено 1 415 юридических лиц с подозрительными связями — им присвоены метки для дальнейшего наблюдения. Обработанные данные будут возвращены в AOC, чтобы помочь в отслеживании поведения этих компаний и предотвращении использования их для обмана граждан.
Параллельно департамент работает над новой системой под названием iBas. Она задумывается как инструмент непрерывного мониторинга «цифрового следа» компаний: изменения в составе директоров, перемены акционеров, перемещение зарегистрированных адресов и прочие трансакции, которые могут указывать на мошенническую активность. Кроме того, департамент открыл онлайн‑сервис, где любой гражданин может проверить адрес регистрации компании — уже около 20 000 пользователей воспользовались этой услугой. По результатам проверок обнаружено 41 юридическое лицо с недостоверным или фиктивным зарегистрированным адресом; эти случаи задокументированы, и в отношении них начаты судебные разбирательства за предоставление ложной информации при регистрации.
Планируется также ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа заявлений о регистрации предприятий и фильтрации заявителей с потенциально недобрыми намерениями. Министерство подчёркивает, что такие меры направлены на защиту населения от мошенников, которые регистрируют компании только для того, чтобы вводить людей в заблуждение или прикрывать противоправную деятельность.
Таким образом, сочетание обмена данными с правоохранительными органами, цифрового мониторинга через iBas и инструментов на базе ИИ должно усилить контроль над регистрацией бизнес‑структур и снизить риски, связанные с подставными аккаунтами и фиктивными компаниями.